Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ν.Ε.Μ.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σε Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣΤΙΧΑΡΙ

Παρακαλούμε όπως παραστείτε, στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, που θα πραγματοποιηθεί την 31η Μαΐου 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της εταιρείας, στο Μαστιχάρι.

Θ Ε Μ Α Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Ε Ω Σ

1. Πρόσκληση σε Σύγκλιση Γ.Σ. έως 30/6/2011 για την :

- Έγκριση του Ισολογισμού 2010,

- Απαλλαγή των μελών Δ.Σ. & των ελεγκτών, από κάθε ευθύνη

για την χρήση 2010,

- Ορισμός Ελεγκτών Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας,

για τη χρήση 2011.

2. Σύνταξη Έκθεσης Δ.Σ. πεπραγμένων 2010, για την Γ.Σ.

3. Εξέταση Αίτησης εταιρείας «Atlantides Shipping Co Ltd» για την

μίσθωση του πλοίου της εταιρείας F/B Ολύμπιος Απόλλων.

Μαστιχάρι, 26 Μαΐου 2011

Για την Α.Ν.Ε.Μ.

ΖΕΡΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Πρόεδρος Δ.Σ